Ülkelerini Terk Eden Üyelerden Gelen Yardımların Devamı
DAEŞ örgütünün finansmanındaki önemli ve düşük maliyetli stratejilerden biri, Suriye, Irak veya diğer çatışma bölgelerinde DAEŞ’e katılmak için seyahat eden bazı Avrupa vatandaşlarının Avrupa’dan ayrıldıktan sonra bile sosyal yardımlarını almaya devam etmelerine dayanan bir mekanizmadır. Bu yöntem, Avrupa hükümet bütçeleri aracılığıyla örgüt faaliyetleri için istikrarlı bir mali gelir sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu Sistem Nasıl İstismar Edilir?
Birçok durumda, Avrupa’dan Suriye veya Irak’a DAEŞ’e katılmak için seyahat eden kişiler, ülkeden ayrılırken aşağıdaki yardımları durdurmaz, bilerek aktif tutarlar:
İşsizlik yardımları
Aile/Çocuk yardımları
Sosyal yardım programları
Engellilik veya hastalık yardımları
Ev sahibi ülkedeki devlet kurumları, kişinin hala Avrupa’da ikamet ettiğini düşünür ve bu nedenle o yardımları yasal olarak alma hakkına devam eder.
Bu Nasıl Oluyor?
Bu kişiler şunları yapar:
Hükümeti ülkeden ayrıldıkları konusunda bilgilendirmezler.
Banka hesaplarını aktif tutarlar.
Sahte adresler veya iletişim araçları kullanırlar.
Aracılar veya aile üyeleri aracılığıyla belgelerini yenilerler.
Bazı durumlarda sahte kimlik kullanırlar.
Çatışma bölgelerindeki kişi, bu yöntemlerle Avrupa ülkelerinin hazinelerinden aylık yasadışı bir gelir elde eder.
Birinci: Para Transfer Yöntemleri
Bu paralar DAEŞ’e çeşitli yollarla ulaşır:
1. Aracılar Yoluyla Transfer
Kayıtlı vakaların çoğunda, yardım sistemlerinden sahtekarlıkla elde edilen paralar doğrudan DAEŞ’e ulaşmaz; yönetimi ve transferi, genellikle “sağlayıcılar” olarak bilinen yerel ve uluslararası aracılar üstlenir. Bunlar çoğunlukla:
Güvenilir arkadaşlar
Aile üyeleri
Veya önceden DAEŞ ağlarıyla ilişkisi olan kişilerdir.
Transfer Mekanizması:
Hesaptan para çekme: Aracı, banka hesap kartına veya elektronik giriş yetkisine sahiptir. Şunları yapar:
ATM’lerden nakit para çeker.
Veya elektronik transfer için hazırlar.
Paranın nakde çevrilmesi ve transfer kanallarının oluşturulması: Paralar, çekimden sonra, nakit parayı sınır ötesine şu yollarla taşıyan finansal kaçakçılık ağlarına teslim edilir:
Yolcular
Kara yolları
Ticari kanallar
Bu aşama, tespit edilmekten kaçınmak için en yüksek gizlilik derecesiyle yürütülür.
Yolcular veya kaçakçılık yollarının kullanılması: Paralar, Suriye, Irak veya diğer çatışma bölgelerine genellikle şu şekilde taşınır:
Yolcuların bagajları içinde
Yerel tüccarlar aracılığıyla
Veya yasadışı kaçakçılık yollarıyla.
DAEŞ’e nihai teslimat: Paralar bölgeye ulaştıktan sonra:
DAEŞ’in mali komitesi üyelerine teslim edilir.
Kaydedilir ve ardından şunlara yönlendirilir:
Askeri operasyonlar
Maaşlar
Medya propagandası
Lojistik ihtiyaçlar.
2. Aile Yoluyla Transfer
Birçok durumda, çatışma bölgelerine seyahat eden kişiler, banka hesaplarının kontrolünü aile üyelerine veya akrabalarına bırakır. Bu kişiler, şu konularda temel bir rol oynar:
Paraların çekilmesi
Nakde çevrilmesi
Ardından DAEŞ ağlarına transfer edilmesi.
Nasıl Uygulanır:
Aile üyeleri para çekme yetkisi alır.
Kişi, banka kartını veya elektronik hesabının giriş bilgilerini akrabalarına teslim eder.
Yardımlar, halen Avrupa’da ikamet ettiği düşünülen bir kişi adına olduğu için herhangi bir yasal şüphe olmaksızın alınır.
Paranın nakde çevrilmesi:
Aile, paraları aylık olarak ATM’lerden veya bankalardan çeker.
Ardından transfer için hazırlanır.
Yasal olarak bunu tespit etmek zordur çünkü uygulayan kişi, bir aile üyesidir.
Havale sistemi ve kayıt dışı ağların kullanılması:
Paralar nakde çevrildikten sonra şunlar aracılığıyla transfer edilir:
Güvene dayalı havale sistemi
Yerel kaçakçılık ağları
Gizli finansal aracılar.
Bu yöntemler, az belge gerektirmesi ve düşük izleme izi bırakmasıyla ayırt edilir; bu da tespit şansını azaltır.
DAEŞ’e nihai teslimat:
Paralar çatışma bölgelerine ulaştıktan sonra:
DAEŞ’in finansal sorumluları tarafından teslim alınır.
Kaydedilir ve şunlarda kullanılır:
Askeri operasyonlar
Lojistik ikmaller
Maaşlar
Medya ve propaganda faaliyetleri.