Sahte Belgeleri Elde Etme Kaynakları ve Yöntemleri:
Sahte belgeler, DAEŞ ve benzeri ağlar için finansal dolandırıcılık, yardım dolandırıcılığı ve kimlik değiştirme operasyonlarında hayati bir araçtır. Bu belgeler çeşitli yollarla elde edilir; bazıları doğrudan suç ağları aracılığıyla, diğerleri ise elektronik dolandırıcılık ve manipülasyon yoluyla.
İşte takip edilen en önemli yöntemler:
1: Aracılar ve Laboratuvarlar Aracılığıyla Sahte Belgelerin Elde Edilmesi:
Birçok Avrupa ve Asya ülkesinde, belgeleri değiştirme, kopyalama veya üretmede uzmanlaşmış “teknik laboratuvarlar” ve sahtecilik ağları bulunmaktadır. Faaliyetleri şunları içerir:
1- Uzmanlar, yüksek kalitede sahte pasaport, kimlik kartı ve oturma izni kopyaları üretir.
2- Orijinal belgelerin (hologram, barkod, çip gibi) güvenlik özellikleri taklit edilir.
3- Belgeler, devlet tarayıcılarından ve birincil güvenlik kontrollerinden geçmelerini sağlayacak şekilde üretilir.
4- Bu laboratuvarlar, DAEŞ ağları için sahte belgelerin ana kaynağı olarak kabul ediliyor.
2: Kaçakçılık Ağları Aracılığıyla:
İnsan kaçakçıları ve yasadışı seyahat ağları, sahte belgelerin dolaşımında önemli bir rol oynar. En önemli mekanizmalar şöyle özetlenebilir:
1- Kaçakçılar, sahte pasaport ve bilet ticareti yapıyor.
2- Avrupa’ya yasadışı seyahat etmek isteyen kişiler, bu ağlar aracılığıyla sahte kimlikler elde ediyor.
3- Bu kaçak kimlikler daha sonra, DAEŞ’in finansal operasyonlarında yardım dolandırıcılığı için kullanılıyor.
4- Bazı kaçakçılar, belgeleri, tespit edilmesi zor olacak şekilde taşımak için gizli kanallara sahip.
3: Gerçek Kişilerin Kimliklerinin Çalınması:
Bu yöntem, özellikle siber suçlardaki artışla birlikte yaygınlaşmıştır ve şu şekilde gerçekleşiyor:
1- İnsanların kişisel bilgileri, hackleme, veri tabanı sızıntıları veya sızıntı siteleri aracılığıyla çalınıyor.
2- Bu bilgiler (isim, doğum tarihi, adres, ulusal kimlik numarası) sahte belge üretmek için kullanılıyor.
3- Kimliğin gerçek sahibi, sosyal yardım başvurularının kendi adına kaydedildiğinden habersizdir.
4- DAEŞ bazen, Avrupa’da yaşayan ancak ilgili sistemlerle çok az etkileşimi olan kişilerin kimliklerini çalıyor.
4: İnsanların Belgeleri için Ödeme Yapılması veya Çalınması:
Belge sahteciliğine ek olarak DAEŞ ayrıca bireylere ait gerçek belgeleri de elde ediyor; bazıları rızalarıyla, bazıları zorla, bazıları ise para karşılığında. Bu, birkaç yolla yapılıyor:
1- Bazı yardım alıcıları, nakit para karşılığında doğrudan kartlarını ve belgelerini teslim ediyor.
2- Evsizler, bağımlılar veya ekonomik sıkıntı içindekiler, belgelerini birkaç yüz avro karşılığında satıyor.
3- Belge hırsızları veya ev hırsızları aracılığıyla belgeler çalınıyor.
Daha sonra bu orijinal belgeler, sahte bilgilerle değiştiriliyor ve yardım almak için kullanılıyor. Bu yöntem oldukça etkilidir; çünkü belgeler orijinaldir ve tespit edilme olasılığı düşüktür.
Sistemin İstismar Mekanizması
Sahte belgeler, değiştirilmiş kimlikler ve çalınmış bilgiler suç ağlarının eline geçtiğinde sosyal yardım sistemi, dolandırıcılık için kolay bir hedef haline geliyor. Bu süreç, DAEŞ ağları için önemli ve sürekli bir finansman kaynağı teşkil ediyor. Suçlular, sahte veya çalınmış belgeleri kullanarak kendilerini yardım programlarına birden fazla kimlikle kaydediyor; böylece tek bir kişi aynı anda birden fazla kişi olarak kaydedilmiş oluyor.
Nasıl İstismar Edilir?
1- Birden Fazla İsim, Birden Fazla Başvuru:
Dolandırıcılar, bir isimle işsizlik yardımı, başka bir isimle aile yardımına kayıt ve üçüncü bir isimle mülteci veya savaş mağduru yardımları alabiliyor.
2- Birden Fazla Kimlik Adına Yardım Alınması:
Bir kişi, sahte belgeleri kullanarak katlanmış haklardan yararlanıyor: İki farklı kimlik adına yardım hakları, üç farklı isim altında işsizlik yardımı ve aile desteği, hatta her biri ayrı ayrı yardım alan dört kimliğin kaydı olabiliyor.
Birçok Avrupa davasında, tek bir kişinin üç veya dört kimlik kullanarak ayda on binlerce avro elde ettiği kanıtlanmıştır.
3- Devlet Denetiminden Kaçınma:
Bu dolandırıcılığın uzun süre denetimden uzak kalmasını sağlayan üç faktör vardır:
1- Kimlikler farklı şehir ve eyaletlere kaydediliyor.
2- Belgelerin çip, barkod ve veri tabanlarında küçük değişiklikler yapılıyor.
3- Her farklı isim için ayrı banka hesapları kullanılıyor.
Bu süreçte, sahte belgelerin kalitesi o kadar yüksektir ki birçok idari çalışanın veya otomatik sistemlerin kontrollerini aşıyor.
